गोवा में ईडी की छापेमारी! 67 शेल कंपनियों के जरिए करोड़ों के फर्जीवाड़े का मामला

नयी दिल्ली: रियल एस्टेट और फर्जी कंपनियों के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले अमित कुमार नाम के कारोबारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी इस मामले में गोवा के इलाकों में छापेमारी कर रही है। ईडी की टीम साउथ और नॉर्थ गोवा के करीब चार से ज्यादा लोकेशन पर छापेमारी जारी है।
सूत्रों के मुताबिक मुख्य आरोपी और उसकी टीम पर कई फर्जी कंपनियां (शेल कंपनियां) बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।विदेशी लोगों के नाम पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप भी है। सूत्रों की मानें तो, ये लोग प्रॉपर्टी दिलाने के नाम पर भी कई विदेशियों के पैसों का गबन कर चुके हैं। कंपनी में विदेशी से पैसे लेने के बाद में कंपनी में कंपनी के निदेशकों की लिस्ट में बदलाव कर दिया जाता था। करीब आधा दर्जन लोगों की दर्ज शिकायतों को आधार बनाते हुए ईडी ने मामला दर्ज किया। ईडी की टीम को आरोपी से जुड़े करीब 67 से ज्यादा शेल कंपनियों की जानकारी मिल चुकी है। फर्जीवाड़े को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी अमित कुमार है। उनके पिता भी इसमें आरोपी है। पिछले काफी समय से पुलिस की टीम अमित के भगोड़े पिता सुनील कुमार की तलाश रही है।